一名Easton男子被勒令偿还740万美元，以解决美国商品期货交易委员会提起的民事指控，理由是他们谎称比特币交易从两家公司窃取资金。
执法行动是针对乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）案的最新进展，该案自2018年以来一直在运行。现年49岁的宾夕法尼亚人因涉嫌诈骗两名客户通过其公司Volantis购买比特币而被起诉，该公司经营一家加密货币托管公司。称为Volantis Escrow Platform LLC和关联公司Volantis Market Making。
在这两种情况下都出现了类似的故事。具体来说，Volantis代表两个客户获得了700万美元的购买比特币的资金，然后在收到购买的比特币之前将其发送给第三方。汤普森对这两家公司撒谎，称“现金与我同在，硬币与我同在”，并进一步声称“因为伏兰蒂斯控制着交易的双方，所以没有违约的风险”。
实际上，汤普森将资金寄给了另一家托管服务提供商，后者从未购买承诺或退还的比特币资金，这些资金显然在交易中损失了。
CFTC在一份声明中说，该命令还发现，汤普森在收取了客户的钱款后未能提供任何比特币，然后他向客户撒谎了比特币的位置，交易未完成的原因以及客户的钱款状态。
一家爱尔兰公司Symphony FS被认为是欺诈的受害者之一，他声称汤普森从未拥有过承诺的加密货币，这些加密货币从未交付给客户，而且资金也没有如承诺的那样受到保障。
经过调查后，汤普森于2019年在纽约南区被大陪审团起诉，罪名是两项商品欺诈罪和两项电汇欺诈罪，这意味着他一经定罪将面临最高60年的监禁。
不过，昨天，法院接受了汤普森（Thompson）对一项商品欺诈罪的认罪，其中一项商品欺诈罪可判处10年徒刑。他将于2021年1月7日被判刑。
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