大宗商品期货交易委员会与30个州的监管机构一起对贵金属交易商提起诉讼，该交易商从1,600名老年人和其他弱势投资者那里募集了1.85亿美元。该计划以前所未有的速度增长，近十家公司及其负责人由CFTC负责。
欺诈案的被告被确定为位于加利福尼亚的公司TMTE Inc.，该公司还以Metals.com，Chase Metals Inc.，Chase Metals LLC，Barrick Capital Inc.以及其子公司Simon Batashvili，Lucas的商标运营。 Asher和Tower Equity LLC。
CFTC称，从2017年9月至今，金属交易商以高涨的价格吹捧贵金属，但未披露。平均而言，多收的费用比现行市场价格高出100％至300％以上。被告没有透露他们向投资者收取的贵重金属产品的加价。
最后，几乎所有买家在完成交易后立即损失了大部分资金。被告利用电话打扰，电视，广播和社交媒体广告诱使受害人向受监管公司清算其先前的投资。他们掠夺老年人和其他弱势群体，歪曲了他们出售的金属产品的价值和潜在利润，并从退休储蓄中骗取了消费者。
在大多数情况下，出售给他们的贵金属的市场价值大大低于投资者为为购买金条而清算的持有资产的价值。
正如投诉所称，当客户询问他们所购买的贵金属金块的价值时，被告“错误地声称贵金属金块是稀有的，其溢价远高于基本熔解价值。实际上，贵金属金条的价值大大低于被告所称。
声明进一步指出，欺诈者企图通过更改其企业名称和关联公司来掩盖其真实身份，从而逃避某些州的监管行动。
涉及多州的投诉旨在迫使被告停止欺诈未来的投资者，偿还投资者，支付罚款并被禁止进行商品交易。法院还任命了接管人来接管公司，以调集资金，以惠及全国各地的投资者。
尽管衍生品监管机构仅对掉期和商品期货合约具有管辖权，但CFTC历来也对现货或实物市场具有执行权。
请先 ！