加密货币钱包和托管人BitGo已同意支付近100,000美元，以解决违反美国财政部外国资产控制办公室管理的制裁规则的行为。
OFAC表示，发生这种违规行为是因为BitGo在183次实例中允许位于受制裁地区的人们使用其非托管数字钱包管理服务。这家加密货币初创公司意识到，基于其收集的IP地址数据，来自乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的用户登录了BitGo平台。
在2015年3月至2019年12月之间，BitGo在制裁筛选过程中存在缺陷，导致与受制裁领土上的人进行了价值9,127美元的交易。该公司的系统无法分析遵守OFAC制裁所需的所有数据，因此未实施控制措施以阻止此类用户访问其热钱包服务。
此外，该公司没有将这些交易告知OFAC，也没有自愿自我披露违反美国制裁的行为。
“在2018年4月之前，BitGo允许其安全钱包管理服务的个人用户通过仅提供姓名和电子邮件地址来开设帐户。在2018年4月，BitGo修改了其惯例，要求所有新帐户持有人也必须验证他们所在的国家/地区，但BitGo通常依赖于每个用户关于其位置的证明，并且不对其用户的位置进行额外的验证或尽职调查， OFAC说。
根据OFAC的标准，98,830美元的罚款相当微弱，该公司表示可能因不当交易而对BitGo罚款超过5,000万美元。减轻处罚措施反映了该机构对BitGo是“相对较小的公司”的决心，也反映了该公司发现明显违规行为时采取的补救措施。
然而，和解向加密货币企业传达了重要信息。 OFAC本身重申，数字资产机构应采取基于风险的方法来制裁合规性，以发现内部控制的缺陷。
BitGo成立于2013年，提供多种签名的钱包以及合格的托管服务，并通过以机构为中心的交易服务BitGo Prime提供流动性。本月初，BitGo表示，由于机构对加密货币的兴趣，其托管数字资产（AUC）已达到160亿美元。
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