纽约州南区美国检察官办公室指控一名澳大利亚国民进行证券欺诈。 Stefan He Qin是两家名为Virgil Sigma Fund和VQR Multistrategy Fund的加密货币对冲基金的创始人。秦通过他的旗舰加密对冲基金偷走了近9000万美元。
根据美国司法部发布的官方声明，秦先生通过Virgil Sigma Fund欺诈了投资者多年，并且在2020年12月，他试图从其VQR Multistrategy Fund窃取资金以支付Virgil Sigma Fund投资者。
秦于2021年2月4日在美国地方法院法官瓦莱丽·卡普罗尼（Valerie Caproni）面前认罪。这位24岁的澳大利亚人在2017年至2020年之间向投资者撒谎了加密货币对冲基金的表现。秦将大部分赃款用于奢侈品和投机性个人投资。
“ Stefan He Qin耗尽了他所拥有的9000万美元加密货币基金的几乎所有资产，窃取了投资者的钱，将其用于放纵和投机性个人投资，并向投资者撒谎了该基金的表现以及他的所作所为他们的钱。然后，正如他今天进一步承认的那样，秦先生试图从他控制的另一只基金中窃取资金，以满足前一只基金中欺诈投资者的赎回要求。整个纸牌屋都被揭露了，秦正等着他的大胆行为被判刑，”纽约南区美国检察官奥黛丽·斯特劳斯（Audrey Strauss）在一份声明中说。
近年来，由于机构投资者的采用率和需求增加，加密市场已经有了显着增长。此外，诈骗者近年来已加快努力，以锁定加密货币投资者为目标。在这种情况下，秦先生像庞氏骗局一样建立了加密货币对冲基金，以欺骗投资者。
“秦通过将这些公司代表为有利可图的投资策略来掌握技巧，使更多的受害者屈从于他的策略，并被骗了将近1亿美元。恒生指数纽约埃尔多拉多特别工作组与我们令人难以置信的执法合作伙伴关系，致力于积极开展各种形式的欺诈活动，无论这些计划多么复杂和有利可图，”恒生指数特别主管Peter C. Fitzhugh说道。
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